عقوبة غسيل الاموال في السعودية، يعد غسيل الأموال من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها المملكة العربية السعودية بصرامة قانونية وحزم شديد، لما تمثله من تهديد مباشر للانظمة المالية والاستقرار الاقتصادي والأمن الوطني، حيث اصدرات المملكة أنظمة وتشريعات حازمة لمكافحة هذه الجريمة، ومن أبرزها نظام مكافحة غسل الأموال السعودي.
ونظرًا لتعقيد هذه القضايا وتشابكها مع جرائم أخرى، يبرز دور مكتب العزام و الشانف للمحاماة، بما يملكه من خبرة واسعة وفريق قانوني مؤهل في القضايا الاقتصادية، وسوف نسلط الضوء في هذا المقال عن عقوبة غسيل الاموال في السعودية وأركان الجريمة ومتى يتم تخفيف العقوبة.
ما معنى غسيل الاموال في النظام السعودي ؟
يقصد بـ غسيل الأموال في النظام السعودي، تلك الأفعال التي نصت عليها المادة (2) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/20 لعام 1439هـ، والتي تشمل ما يلي:
- جريمة تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع العلم بأن تلك الأموال ناتجة عن متحصلات جريمة، لأجل إخفاء مصدرها غير المشروع أو تمويله، أو لمساعدة شخص متورط بارتكاب الجريمة الأصلية التي نتجت عنها تلك الأموال.
- جريمة اكتساب الأموال أو حيازتها أو استعمالها، مع العلم بأنها ناتجة عن جريمة ومصدر غير مشروع.
- جريمة إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها، مع العلم أنها ناتجة عن متحصلات جريمة.
- جريمة الشروع بارتكاب جريمة غسل الأموال أو التحريض عليها.
واستكمالًا لقصد غسيل الاموال في النظام السعودي، فإن الشخص الاعتباري يعتبر مرتكبًا لجريمة غسيل الاموال، اذا ما ارتكب تلك الجرائم باسمه، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المالكين أو العاملين في الشركة أو المؤسسة.
أرقام محامين غسيل الاموال في السعودية
أفضل شركة محاماة في الرياض العزام والشانف خدمات قانونية في الرياض
عقوبة غسيل الاموال في السعودية
تتمثل العقوبة الأصلية لغسيل الأموال وفق النظام السعودي، بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، ولا تزيد الغرامة عن 5,000,000 ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويتم تشديد العقوبة لتصل الي السجن الي مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة، والغرامة بما لا يزيد عن 7,000,000 ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال اقتران جريمة غسل الأموال بالأفعال التالية:
- ارتكابها من قبل جماعة إجرامية منظمة.
- ارتكابها باستخدام العنف أو الاسلحة.
- ارتكابها من موظف عام أو نتيجة استغلال السلطة والنفوذ.
- ارتكابها من خلال الاتجار بالبشر.
- ارتكابها من خلال استغلال قاصر.
- ارتكابها عبر مؤسسة اصلاحية أو خيرية أو تعليمية.
- إذا كان هناك حكم سابق سعودي أو اجنبي صادر بحق الجاني في تلك الجريمة.
العقوبات الإضافية لجريمة غسيل الأموال في السعودية
تتضمن عقوبة غسيل الاموال في السعودية عقوبات اضافية الى جانب العقوبة الأصلية لتلك الجريمة، وهي كالتالي:
- إذا كان الجاني سعودي، يُمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها.
- إذا كان الجاني غير سعودي، يُحكم عليه بالإبعاد عن المملكة وترحيله إلى بلده بعد تنفيذ العقوبة، ولا يسمح له بالعودة مجددًا.
- وفي حال كان مرتكب الجريمة شخصًا اعتباريًا مثل شركة أو مؤسسة، فتفرض عليه غرامة لا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تتجاوز 50,000,000 ريال سعودي، مع جواز معاقبته بمنعه من ممارسة النشاط المرخص له، سواء بشكل دائم أو مؤقت، أو إغلاق المنشأة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة مؤقتًا أو دائمًا، بحسب ما تراه المحكمة مناسبًا.
محامي الباحة | استشارات قانونية متخصصة وسريعة من محامي مخدرات الباحة
متي يتم تخفيف عقوبة غسيل الاموال في السعودية؟
يمكن أن تخفف عقوبة غسيل الاموال في السعودية، اذا بادر الجاني من تلقاء نفسه بإبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة أو عن المتورطين فيها، قبل أن تعلم السلطات، ويشترط أن يؤدي هذا الإبلاغ إلى ضبط الجناة أو الأموال أو المتحصلات الناتجة عن الجريمة، وهو ما يعكس تعاون المتهم مع العدالة ويمنحه فرصة لتخفيف العقوبة.
أركان جريمة غسل الاموال في النظام السعودي
تنقسم جريمة غسيل الاموال في النظام السعودي عادتًا إلى ركنين أساسيين، وتتمثل هذه الأركان في الركن المادي، والركن المعنوي، وإليك تفاصيل هذه الأركان:
الركن المادي لجريمة غسيل الأموال
يتكون هذا الركن من ثلاثة عناصر رئيسية وهما الفعل، والنتيجة الجرمية، والرابطة السببية بينهما:
- الفعل: يشمل جميع التصرفات التي يقوم بها الشخص بقصد اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع للأموال، أو المساهمة في ذلك.
- النتيجة الجرمية: وتتحقق عند الوصول إلى تمويه أو اخفاء المصدر غير المشروع للأموال، أو عند مساعدة الجاني على الإفلات من العقوبة.
- الرابطة السببية: وتكون حين تقع النتيجة الإجرامية المتمثلة باخفاء أو تمويل مصدر الأموال نتيجة التصرفات المباشرة للفاعل.
الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال
يتكون الركن المعنوي من عنصرين أساسيين، النية الاجرامية والقصد الجنائي، ويقصد بهم، مايلي:
- النية الإجرامية: هي تتحقق بمجرد علم الجاني بأن الأفعال التي يقوم بها تعُد جريمة يعاقب عليها النظام السعودي، ومع ذلك يقرر الاستمرار في ارتكابها.
- القصد الجنائي: يتوفر لدى الجاني بمجرد انصراف إرادته إلى تحقيق النتيجة الجرمية الممتثلة بإخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للأموال، أو مساعدة الجاني في الإفلات من عقوبة غسيل الاموال في السعودية.
ارقام محامين بالدمام | استشارة قانونية فورية من أفضل محامين الدمام
كيف يتم اثبات جريمة غسل الأموال في السعودية؟
تثبت جريمة غسل الأموال، بجميع وسائل الإثبات التي يجيزها نظام الإجراءات الجزائية في المملكة، ومنها التحقيقات مع المتهمين، والإقرارات الصادرة عنهم، بالاضافة الى الادلة الكتابية والرقمية.
وقد نصت المادة (46) من نظام مكافحة غسل الأموال على، أن للنيابة العامة صلاحية منح الإذن لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بممارسة عدة إجراءات للكشف عن الجريمة مثل:
- مراقبة وتسجيل المكالمات والمحادثات.
- ضبط الرسائل والخطابات والطرود.
- اعتراض وسائل الاتصال المختلفة.
- الوصول إلى السجلات والبيانات الرقمية المخزنة على الاجهزة الالكترونية.
وتهدف هذه الاجراءات الي كشف مرتكبي جريمة غسل الأموال، وجمع الادلة التي تدينهم، بما يضمن محاكمة عادلة تستند إلى ادلة موثوقة وقانونية.
الاسئلة الشائعة حول عقوبة غسيل الاموال في السعودية
ما هي عقوبة غسيل الاموال في السعودية؟
العقوبة الأصلية هي السجن من سنتين إلى عشر سنوات، وغرامة تصل الي 5 مليون ريال سعودي، وقد تصل في الحالات المشددة إلى 15 سنة سجن، وغرامة 7 مليون ريال.
هل تعتبر نية الإخفاء كافية لإدانة المتهم بجريمة غسل الأموال؟
نعم، يكفي توافر القصد الجنائي والنية في إخفاء المصدر غير المشروع للأموال لإثبات الجريمة، حتى وأن لم تتم العملية بالكامل.
هل يمكن تخفيف العقوبة في قضايا غسل الأموال؟
نعم، يمكن تخفيف العقوبة إذا بادر المتهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل علم الجهات المختصة بها، وأسهم بلاغة في ضبط الجناة و الاموال.
ماذا يحصل للأموال المصادرة من جريمة غسل الأموال؟
يتم الاحتفاظ بالأموال المصادرة من جرائم غسل الأموال حتى في الأحوال التي لا يتم فيها إدانة أي شخص بالجريمة لسبب عدم القدرة على تحديد هويته الحقيقية أو هروبه خارج المملكة أو وفاته، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (34) من نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية.
الخاتمة: وبذلك نكون قد وصلنا الى ختام مقالنا حول عقوبة غسيل الاموال في السعودية، حيث تناولنا تعريف الجريمة وأركانها والعقوبات الاضافية لها وفقًا لنظام مكافحة غسل الاموال واللائحة التنفيذية، ونؤكد في هذا السياق على أهمية الاستعانة بمحامي مختص في هذا النوع من القضايا، لما لها من طابع حساس وتشابك قانوني يستلزم خبرة ودقة.
مقالات تهمك من العزام والشانف للمحاماة
- أرقام محامين قضايا مخدرات في جدة أفضل 3 محامي مخدرات في جدة
- محامي جدة | دليلك لاختيار أفضل محامي قضايا مخدرات في جدة 2025
- محامي مخدرات في منطقة عسير 0599993002 تواصل مع افضل محامي مخدرات
- محامي بيشة | دليلك القانوني حول معايير اختيار أفضل محامي مخدرات بيشة
- رقم محامي مخدرات عرعر 0599993002 افضل محامي في عرعر